Hoàng Linh - Đến lượt tiệm vàng Kim Chung, Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hữu Bình, chủ tiệm vàng Kim Chung, cùng vợ và một nữ nhân viên đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế. Kim Chung là tiệm vàng lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 09.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, chiều cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực thi các quyết định khởi tố bị can (vụ án đã khởi tố trước đó), bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi kinh doanh của chủ tiệm vàng Kim Chung (địa chỉ tại đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế, gồm: Nguyễn Hữu Bình (71 tuổi, ngụ số nhà 236 đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung, Lê Thị Thu Hương (65 tuổi, vợ bị can Bình), Nguyễn Thu Nga (35 tuổi, ngụ số 411 đường Lê Hoàn; cổ đông Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung và là cháu ruột bị can Bình).

Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, số giao dịch mua bán vàng của Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung là 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng.

Trong nhiều tài khoản cá nhân lập để thực hiện hành vi trốn thuế, riêng tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng trong tháng 11 và 12.2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra còn xác định vụ án có nhiều người là con, cháu trong gia đình bị can Bình tham gia giúp sức, đồng phạm cho hành vi trốn thuế. Trong đó, có Nguyễn Thu Nga (cháu ruột bị can Bình).

Trước đó, ngày 31.10, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của hiệu vàng Kim Chung và nhiều hiệu vàng khác, như hiệu vàng Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ…

- Chỉ hơn 5 tháng hoạt động hai cấp, Viện Kiểm sát Thanh Hóa đã phê chuẩn bắt giam gần 1.000 bị can.

- Tổng bí thư Tô Lâm nhận định ở Thanh Hóa chính quyền không cựa vào đâu được, quan chức là đồng phạm với tội phạm xã hội.

- Thủ tướng Phạm Minh Chính khi dự đại hội Đảng bộ Thanh Hóa thì khen Thanh Hóa không tiếc lời,

- Thanh Hóa đang trở thành tâm điểm chú ý, khi nhiều lãnh đạo cấp cao của tỉnh bất ngờ vắng mặt hoặc bị bắt giữ trong các vụ án liên quan đến lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Câu chuyện không dừng lại ở đó khi vụ án mở rộng sang cả lĩnh vực thể thao, liên quan đến Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan.

- Thay đổi nhân sự cấp cao ở Thanh Hóa được ghi nhận khi Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh được đưa về tạm thời làm Bí thư Tỉnh ủy ( Ngày 25/10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Giám đốc Công an tỉnh.

Những động thái này cho thấy tình hình đang được kiểm soát, nhưng vẫn còn nhiều ẩn số về hiệu quả và tác động thực tế.

Phạm vi vụ án cho thấy các cá nhân liên quan không chỉ ở cấp lãnh đạo tỉnh, mà còn có mối liên hệ với các lĩnh vực kinh tế và xã hội khác. Vụ án phản ánh những vấn đề tồn tại lâu nay về quan hệ giữa quyền lực và lợi ích, và dư luận đang theo dõi từng diễn biến với sự thận trọng.

- Đáng chú ý là việc  phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

- Như vậy Thanh Hóa đang có 3 vị tướng giữ các chức vụ chủ chốt, Thượng tướng quân đội Nguyễn Doãn Anh là bí thư, thiếu tướng công an Tô Anh Dũng là giám đốc công an, thiếu tướng công an Nguyễn Hồng Phong là phó bí thư thường trực.

- Tại Thanh Hóa đã hình thành Shadow Capital, bao gồm xã hội đen, doanh nghiệp, cán bộ...Chính phủ trong bóng tối kiểu 'tam giới' đã vô hiệu hóa bộ máy giám sát quyền lực ở địa phương và trung ương thấy rằng phải thay đổi nó tận gốc rễ bằng biện pháp "đặc trị".

- Mới về Thanh Hóa tháng 6/2025, ngày 15-07 thiếu tướng Tô Anh Dũng đã ban hành quân lệnh triệt phá các tổ chức xã hội đen. Đặc biệt phải phá trước tiên nguồn lực tài chánh của 'tam giới' là các công ty bình phong do xã hội đen điều hành.

- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi, đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong nỗ lực triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng này cầm đầu. Băng nhóm do Nguyễn Văn Vi cầm đầu hoạt động tinh vi, đã sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp, nổi bật là Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi “Vi ngộ” giữ vai trò cổ đông sáng lập để che giấu các hoạt động phạm pháp.

Tổ chức tội phạm này đã thao túng nhiều lĩnh vực kinh doanh, biến chúng thành “bình phong” che giấu các hành vi phạm tội tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: Trong mạng lưới tội phạm này, “Mạnh gỗ” với vai trò “quân sư” lão luyện, đứng sau tư vấn và chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm “Vi ngộ”.

- Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc dính líu đến những hoạt động phi pháp mang tính chất kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Chỉ riêng Công ty Mạnh Tùng Petro - doanh nghiệp do “Vi ngộ” và “Mạnh gỗ” thao túng, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỉ đồng doanh thu, lập báo cáo tài chính giả mạo, xuất khống hóa đơn VAT để hợp thức hóa dòng tiền bất minh.

- Những thủ đoạn trên không chỉ thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật mà còn cho thấy băng nhóm này đã cố tình “bành trướng” từ hoạt động xã hội đen sang thao túng kinh tế, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. “Được xem là “bộ não” của “Vi ngộ”, tất cả những hoạt động tội phạm của băng ổ nhóm trên đều được “Mạnh gỗ” đứng ra lập kế hoạch, tư vấn, điều hành cùng “Vi ngộ” - Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

- Những diễn biến tiếp theo như "thay máu" lãnh đạo Thanh Hóa, triển khai các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp đã được triển khai cấp tập.

HOÀNG LINH 09.12.2025