Affichage des articles dont le libellé est Vạn Thịnh Phát. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Vạn Thịnh Phát. Afficher tous les articles

samedi 16 mars 2024

Dương Quốc Chính - Chị Lan có rửa tiền hay không ?

Vụ Vạn Thịnh Phát, mình cho là không nên loại trừ tình huống chị Lan là kẻ rửa tiền cho Tàu thông qua kênh của ông Chu Lập Cơ.

Chúng ta vẫn biết, người Tàu đầu tư bất động sản chui ở Việt Nam rất nhiều. Ông Chu là người Tàu, cũng có nhiều quan hệ với bên Hồng Kông. Bển lại là đất Tam Hoàng, xã hội đen nhiều, cần rửa tiền nhiều. Mà anh em rửa tiền nó đâu cần lãi. Ví dụ 10 đồng bẩn tẩy thành 7 đồng sạch là Ok rồi.

Việt Nam cũng là thiên đường rửa tiền, vì có thể tiêu tiền mặt nhiều. Đã có mấy vụ mafia rửa tiền ở Việt Nam qua các dự án bất động sản. Có đăng báo hẳn hoi sau khi vỡ lở, vụ gì ở Nha Trang đó.

jeudi 14 mars 2024

Lê Thanh Phong - Tiền túi của Trương Mỹ Lan?

 

Cái giá của 100 tỉ đồng tiền thưởng của Trương Mỹ Lan là Trương Khánh Hoàng đang đứng trước tòa.

Tiền đó chẳng phải tiền thưởng, mà là tiền tội phạm chia nhau. Vì nhận thức được điều đó, Hoàng xin tòa cho dùng số cổ phần của mình để khắc phục hậu quả.

Chỉ có đồng tiền phạm tội, lấy của thiên hạ quá dễ dàng mới chia chác cho nhau vài chục đến vài trăm tỉ đồng gọi là tiền thưởng dễ dàng như vậy. Như lời khai của Trương Mỹ Lan trước tòa về cho tiền Bùi Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB: "Tôi không nhớ đã cho Dũng 2 tỉ hay 20 tỉ".

mercredi 13 mars 2024

Lê Thanh Phong - Lôi cho hết đồng bọn của Trương Mỹ Lan ra để lấy lại tiền

 

Trương Mỹ Lan xin nộp tiền khắc phục hậu quả. Đó là một phần nội dung Trương Mỹ Lan trình bày tại phiên tòa ngày 12.03.

Chồng của bà Trương Mỹ Lan, ông Chu Lập Cơ, xin Hội đồng xét xử cho phép ủy quyền cho con gái được thu hồi nợ của những tổ chức, cá nhân bên ngoài để khắc phục thiệt hại trong vụ án.

Không chỉ Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, mà bất cứ ai dính đến đồng tiền do phạm tội mà có trong vụ án này, đều phải nộp lại không sót một đồng.

Lê Kiên Thành - Nhục!

 

Hình ảnh một người đàn bà mới học hết lớp 12, đã từng buôn vải ở chợ Soái Kình Lâm (Chợ Lớn), đã từng bị tố giác hối lộ quan chức cả triệu đô la.

Điềm nhiên làm chủ một ngân hàng, điềm nhiên làm chủ rất nhiều mảnh đất kim cương của thành phố to nhất nước. Rút ruột, làm thất thoát và chuyển ra nước ngoài cả nhiều nhiều nghìn tỉ đồng…trước mắt biết bao nhiêu hàng rào kiểm soát và thanh tra.

Đã dấy lên trong tôi một nỗi xót xa mang tên NHỤC!

Trần Thị Sánh - Cần trừng trị đích đáng hơn

 

Theo dõi phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng bọn, thấy  người đàn bà này mặt tươi như hoa, có vẻ thách thức.

Luôn mặc áo màu trắng, màu hồng, đàng hoàng, tự tin, nói năng mạch lạc, rõ ràng, phủ nhận mọi cáo buộc của tòa án. Thậm chí báo Thanh Niên hôm nay còn chạy tít rất to như đồng cảm, chia sẻ với bà này: Bị cáo Trương Mỹ Lan 'nỗ lực' tìm tài sản để giảm thiệt hại cho SCB?

Từ một người đàn bà chỉ học hết lớp 12, vậy mà Trương Mỹ Lan đã khuynh đảo, điều hành, thao túng cả một ngân hàng lớn, cả trời Nam. Đánh gục nhiều quan chức ngân hàng, tài chính bằng tiền và rất nhiều tiền, gây thiệt hại hơn một triệu tỉ đồng.

vendredi 8 mars 2024

Ngô Nhân Dụng - Truyện dài Trương Mỹ Lan

Trước chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng, cách chống đỡ tốt nhất của giới cán bộ lãnh đạo là cho cả guồng máy nằm ì ra, càng ít cựa quậy càng tốt!

Truyện dài Tham nhũng của Cộng sản Việt Nam mở sang trang mới: Phiên tòa xử Trương Mỹ Lan bắt đầu ngày 6 tháng Ba, 2024. Hồ sơ tòa án nghe nói nặng đến 6 tấn, theo VnExpress.

Mỗi tấn là 1.000 ký, chắc 6 tấn hồ sơ này toàn là giấy, trừ khi trong đó “đính kèm” cả vàng khối. Bởi vì số tiền người ta nghi bà đã kiếm được lên tới $12,5 tỉ mỹ kim, có thể mua được 184 ngàn ký vàng với giá $68.000 đô la một ký trên thị trường thế giới hôm nay.

Hữu Phú - Logic một vụ án

 

Không ai có thể phủ nhận hậu quả ghê gớm của các vụ đại án Vạn Thịnh Phát, Việt Á… đối với đất nước, người dân Việt Nam. Nhiều người vẫn hỏi nhau: “Vậy trùm cuối là ai?”.

Theo logic thông thường mà mọi người đều biết, một mình Trương Mỹ Lan, Phan Quốc Việt không thể gây án với mức độ lớn lao và nghiêm trọng như vậy. Bởi bản chất của các vụ án này - cần phải nhìn nhận một cách khách quan, trung thực - là: Bộ máy chính quyền đã bị vô hiệu, bị lũng đoạn. Từ đây, quyền lực đã được sử dụng như một phương tiện để gây án.

Bản thân Trương Mỹ Lan, Phan Quốc Việt không nắm giữ bất kỳ một vị trí nào trong các cơ quan quyền lực Nhà nước, cái những bị cáo này có chỉ là tiền. Nhưng, trên thực tế tiền của các bị cáo sử dụng trong việc thao túng, hối lộ các quan chức chính quyền trong mấy vụ đại án này, cũng là tiền các bị cáo chiếm đoạt được qua hành vi phạm tội của mình.

jeudi 7 mars 2024

Lưu Nhi Dũ - Một vụ án kỳ lạ!

 

Ông Võ Tấn Hoàng Văn (51 tuổi, cựu tổng giám đốc SCB) không bị xử lý về việc 4 lần làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn! Nhưng tòa có thể xem xét lại hành vi này!

Thú thiệt tui ráng đọc hết các tình tiết về vụ án này nhưng không thể hiểu nổi!

Các cơ quan quản lý nhà nước hồi đó chẳng lẽ ngu ngơ vậy sao?

mercredi 6 mars 2024

Nguyễn Thông - Chuyện phây

 

Tôi không định nói gì biên gì về vụ sập phây (búc) đêm qua. Kệ nó, nói theo kiểu những nhà cách mạng cực đoan, sập siếc không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.

Ở một xứ mà cúp điện cúp nước lia chia, cá mập cắn cáp thường xuyên, những thứ thiết yếu để làm người hình như mất hẳn, thì chuyện phây bị sập mạng dăm ba tiếng chả là cái đinh gì.

Nhưng chính “nó” lại buộc tôi phải có mấy nhời. Nó không hề biết rằng gã Mao bên Tàu đã từng tuyên bố “mi không đụng đến ta thì ta không đụng đến mi”. Tôi không đụng đến nó, nhưng nó gây sự.

mardi 5 mars 2024

Lưu Nhi Dũ - Vạn Thịnh Phát, vụ án lịch sử: Ai thất bại?

Hôm nay vụ án Vạn Thịnh Phát đưa ra xét xử bị can Trương Mỹ Lan. Trong lịch sử tố tụng nước ta, có lẽ đây là vụ án lớn nhất.

Bị can lớn nhất, là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng SCB, nơi bà này là cổ đông chính; gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỉ đồng. Đây là số tiền quá lớn, nhiều lần tôi thử hình dung ra nó lớn đến cỡ nào mà cũng không thể hình dung nổi! Nhẩm tính, cứ 24 tỉ đồng Việt Nam là 1 triệu USD, thì 415.000 tỉ đồng là 17.291,6667 triệu USD!

Nói thiệt, tính tới đây rồi mà tôi cũng không thể hình dung số tiền này nó lớn như thế nào!

samedi 23 décembre 2023

Trần Thị Sánh - "Cụ đại án" ?

 

Cách đây mấy năm, Nguyễn Bắc Son tham nhũng hơn 3 triệu đô la đã thấy kinh khủng khiếp và được coi là đại án.

Rồi vụ “Chuyến bay giải cứu” với mấy chục quan chức tham nhũng hàng trăm tỉ trên xương máu của đồng bào mình cũng được gọi là đại án, trong đó có mấy kẻ bị tử hình.

Vụ kit test sắp đưa ra xét xử với cả trăm kẻ tham nhũng cũng là đại án, với không biết bao nhiêu là tiền tỉ.

dimanche 17 décembre 2023

Võ Đức Phúc - Vạn Thịnh Phát, cái tên gây sợ hãi cho một số nhà báo

 

Giờ ai nghe cái tên Vạn Thịnh Phát đều thấy "sợ" và không muốn liên quan, đặc biệt là giới báo chí.

Chỉ mới vài năm trước, nhà báo nào quen được Vạn Thịnh Phát hoặc nữ chủ nhân có lẽ đều cảm thấy may mắn hơn đồng nghiệp khác.

Nhưng giờ, nghe đồn một danh sách tương đối không ngắn trong giới báo chí bị sao quả tạ chiếu vì có dây mơ với Vạn Thịnh Phát, nên trong giới bàn tán xôn xao. Ra đường ai hỏi có quen Vạn Thịnh Phát không, liền trả lời ngay không suy nghĩ "À không quen". Thế có cầm tiền Vạn Thịnh Phát không đấy, thì chưa đợi hỏi hết câu, nhà báo đã trả lời luôn "Không, cầm đ*o đâu".

Mai Bá Kiếm - Trương Mỹ Lan, "thống đốc độc quyền quản lý SCB"

 

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm từ 85 % đến 91,5 % cổ phần Ngân hàng SCB. Qua đó nắm quyền chỉ đạo, thực chất là thao túng toàn bộ Ngân hàng SCB để phục vụ các mục đích của mình.

Trong 10 năm Trương Mỹ Lan thao túng toàn bộ SCB, có ba đời thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Bình "ruồi" (4 năm), Lê Minh Hưng (4 năm) và Nguyễn Thị Hồng (2 năm).

Nhưng họ đã không tổ chức, chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng SCB (theo khoản 2, điều 8 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010).

vendredi 8 décembre 2023

Ngô Nhân Dụng - Những con chuột lớn nhất nằm trong lọ

Tờ báo South China Morning Post tỏ ý thương mấy cái thùng styrofoam trong trắng vô tội, bị “mang tiếng xấu” oan vì dính vào các vụ tham nhũng, hối lộ “cấp cao” ở Việt Nam.

Khi các nước cộng sản cho tư nhân được làm ăn, đổi mới kinh tế nhưng vẫn giữ chế độ độc tài, người ta thường báo động sẽ diễn ra cảnh “tư bản hoang dã.” Nhưng “Tư bản hoang dã” vào thế kỷ 19 ở Âu Mỹ cũng không “rừng rú” bằng xã hội Việt Nam bây giờ.

Thí dụ chuyện ngân hàng. Các ngân hàng ở Anh, Hòa Lan, Mỹ đã đặt ra các luật lệ từ thế kỷ 16, 17. Họ đặt ra luật lệ, ai cũng phải tuân hành. Vì đó là cách tốt nhất để làm ăn, kiếm tiền. Họ biết nếu bỏ qua các luật lệ này thì cuối cùng chính họ bị thiệt hại. Vì nếu không tin tưởng, chẳng ai thèm gửi tiền nữa. Muốn được công chúng tín nhiệm hơn, họ yêu cầu có người ngoài đóng vai kiểm soát. Chính phủ lập ra các cơ quan giám sát để bảo vệ dân chúng nhưng cũng bảo vệ uy tín các ngân hàng. Sống trong luật lệ minh bạch như vậy thì không thể gọi họ là “rừng rú.”

mardi 5 décembre 2023

Huy Đức - Từ vụ Trương Mỹ Lan nhìn lại chính sách ngân hàng qua các đời thống đốc

 

Nhìn khối lượng tài sản kê biên trong vụ Vạn Thịnh Phát, không khỏi không liên hệ tới vụ Nước Hoa Thanh Hương.

Ngày 10-03-1990, khi khám nhà, “bắt khẩn cấp” Nguyễn Văn Mười Hai, công an phát hiện một lượng tiền mặt lên tới 15,5 tỉ đồng, một lượng vàng thoi nặng 149,88 ký. Ngoài ra, Mười Hai còn có 18 căn nhà và 20 chiếc xe hơi, trong đó có những chiếc Mercedes mà ở Việt Nam chưa ai từng có.

Nguyễn Văn Mười Hai huy động vốn không phải để sản xuất. Số tiền ông ta “huy động” từ 160 nghìn người lên đến 154,7 tỉ đồng, tương đương với 77 nghìn lượng vàng tính theo giá năm 1990, trong khi tổng số nước hoa Thanh Hương bán được chỉ là 1,193 tỉ.

jeudi 30 novembre 2023

Trần Văn - Đọc Kết Luận Điều Tra vụ Vạn Thịnh Phát: Luật pháp có thể... đút túi? (3)

 

Sự tùy tiện trong diễn giải và áp dụng pháp luật còn thể hiện ở chuyện bỏ qua, “không xem xét trách nhiệm hình sự” cho bảy viên chức (ba của KTNN, ba của Cơ quan TTGS NH thuộc NHNN, một của TTCP) là thành viên Đoàn Thanh tra SCB.

Trong Kết luận điều tra (KLĐT) vụ án “xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan”, Cơ quan Điều tra (CQĐT) không chỉ bày ra sự tùy tiện vừa đáng ngại, vừa đáng ngờ khi diễn giải và áp dụng pháp luật.

Chẳng hạn cùng nhận tiền để làm ngơ cho SCB hưởng lợi nhưng CQĐT xác định chỉ có bà Đỗ Thị Nhàn - Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng (TTGS NH) 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phạm tội “nhận hối lộ”.

mercredi 29 novembre 2023

Hà Phan - Trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ngân hàng SCB đoạt 72 giải thưởng 'tốt nhất'!

 

Trớ trêu thay, ngay trong giai đoạn Lan chở hàng trăm ngàn tỉ từ SCB "của Điệp" về nhà thì SCB nhận giải “Ngân hàng vì trách nhiệm cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2021”.

Đầu 2022 ngân hàng Lan nhận hàng loạt giải thưởng nhất, số 1 Việt Nam, nhưng cuối năm Lan vô lò, và SCB vào luôn diện kiểm soát đặc biệt! Danh không hão, vì Lan mua danh của cả Ta lẫn Tây để lùa tiền đồng bào vào rọ cho nhanh, cho nhiều.

Kiểu như Lan đã, sẽ rất nhiều và Lan chỉ là một trong số đó - bỏ tiền mua danh ảo để kiếm tiền thật, và cuối cùng thì dân đen vẫn là nạn nhân đau đớn nhất. Chẳng riêng gì ngân hàng mà ngành nào hầu như cũng rứa, từ ông tiến sĩ dỏm, giáo sư thiếu "liêm chính" đến doanh nhân thiếu tâm thừa tiền...

Trần Văn - Đọc ‘Kết Luận Điều Tra’ vụ Vạn Thịnh Phát: Chết và hóa giải trách nhiệm (2)

 

Vụ tự tử của ông Nguyễn Ngọc Dương, 49 tuổi, xảy ra đúng một tuần sau khi năm bị can đầu tiên trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt. Vào thời điểm đó...

Quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng với quyết định khởi tố và tạm giam năm bị can đầu tiên được ký và thực hiện ngày 7/10/2022 nhưng trước đó một ngày – hôm 6/10/2023 – ông Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt) đột tử tại tư gia (1). 

Vào thời điểm đó, dựa vào các thông tin trên mạng xã hội, tờ Người Việt cho biết, ông Thành “té lầu” (2). Việc ông Thành “bất đắc kỳ tử” chỉ trước khi những cá nhân dính líu sâu đến hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố và tạm giam một ngày có phải là ngẫu nhiên không?

Trần Văn - Đọc ‘Kết Luận Điều Tra’ vụ Vạn Thịnh Phát: Chết và hóa giải trách nhiệm (1)

 

Vấn đề đầu tiên là hàng loạt những trường hợp đột tử có liên quan đến việc khởi tố vụ án song Kết luận điều tra (KLĐT) chỉ xác định gọn lỏn “đã chết”.

Phần 1

Nếu có và chịu khó dành thời gian đọc hết 300 trang “Kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Tham ô tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan” mà ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thiếu tướng Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của Bộ Công an - ký ngày 12/11/2023. 

Hẳn sẽ nhận ra nơi soạn và phát hành văn bản này chưa “xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ” như quy định tại Điều 15 của Bộ Luật Tố tụng hình sự (TTHS) (1).

lundi 27 novembre 2023

Hà Phan - Thế đấy, Điệp ơi!

 

Với chút ít kiến thức kinh tế của dân khối C thi ba môn 10 điểm, tôi đủ để hiểu chẳng nhà băng Việt nào cho bà Lan hay Vạn Thịnh Phát vay cùng lúc hơn 1 triệu tỉ, như một số tỏ ra cao nhân mỉa mai giễu cợt!

Đấy là tổng số tiền hơn chục năm ròng vòng qua đảo lại, xào tới quay lui của nhóm làm thì ít rút ruột khá nhiều này.

Còn 304 ngàn tỉ bả chiếm đoạt, là con số mà cũng từng ấy năm tài sản 3 đồng định giá 10 đồng, rút ra ném vào thùng xốp chở về nhà rồi đi đâu đấy hay mua bán cái gỉ cái gì, mà có khi giai đoạn 2,3 của vụ án này dân tình mới rõ.