Ngày
14/10/2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính
Hoa Kỳ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng rãi lên 146 cá nhân và
đơn vị thuộc Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), do Chen
Zhi lãnh đạo.
Cùng
ngày Viện Tư pháp Mỹ (U.S. Department of Justice) đã công bố bản cáo trạng
chống lại Chen Zhi, buộc tội hắn ta âm mưu gian lận điện tử, rửa tiền. Và đã
thực hiện phong tỏa 127,271 bitcoin (ước tính trị giá tương đương 15 tỉ USD)
của Chen Zhi liên quan tới hành vi gian lận, rửa tiền. Số bitcoin này hiện đang
nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ.
Chen
Zhi (còn gọi là “Vincent Chen Zhi”) gốc Hoa, là người đứng đầu Prince Holding
Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, hoạt
động dưới bình phong trong kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính và
dịch vụ tiêu dùng.