Nguyễn Đình Bổn - Ốc nha Chen Zhi bị cả Mỹ và Anh truy tố, nhà Hun Sen lên tiếng!

 

Chen Zhi, người Trung Quốc, có cả quốc tịch Anh, từng làm cố vấn cho cả hai cha con Hun Sen, và được vinh danh với danh hiệu neak oknha - tiếng Việt đọc là Ốc nha.

Danh hiệu này tương đương với tước hiệu quý tộc trong tiếng Anh, cỡ tri phủ hay tổng đốc Việt Nam thời phong kiến.

Hôm qua, 15/10, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng trong việc truy cứu Tập đoàn Prince Holding Group và Chủ tịch của tập đoàn này là ông Chen Zhi, sau khi cả hai chính phủ áp đặt các lệnh trừng phạt phối hợp, cáo buộc tập đoàn đa ngành của Campuchia vận hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và sử dụng lao động cưỡng bức.

Lưu Nhi Dũ - Chỉ có Mỹ mới dám làm như vậy!

 

Theo AFP, ngày 14-10, Mỹ đã truy tố ông Chen Zi (Trần Chí, gốc Tàu, quốc tịch Anh và Campuchia), Chủ tịch Prince Group (Tập đoàn Thái tử - K).

Người đàn ông gốc Tàu 37 tuổi này, còn được biết đến với tên Vincent, là người sáng lập Prince Group, mà nếu đến Campuchia, đặc biệt tại Pnompenh, bạn dễ dàng nghe danh. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng tập đoàn đa quốc gia này thực chất là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".

Cuộc điều tra được tiến hành bởi Lực lượng Đặc nhiệm Doanh nghiệp Tội phạm Châu Á Chung của FBI tại New York với sự hỗ trợ của Đơn vị Tài sản Ảo của FBI. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chỉ trong 10 năm, tập đoàn này đã bành trướng ra hơn 30 quốc gia, với các hoạt động lừa đảo qua mạng, rửa tiền đến lao động cưỡng bức…

Trần Quốc Quân - Mỹ, Anh truy nã ông trùm lừa đảo trực tuyến, bắt cóc tống tiền tại Campuchia

 

Ngày 14/10/2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng rãi lên 146 cá nhân và đơn vị thuộc Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), do Chen Zhi lãnh đạo.

Cùng ngày Viện Tư pháp Mỹ (U.S. Department of Justice) đã công bố bản cáo trạng chống lại Chen Zhi, buộc tội hắn ta âm mưu gian lận điện tử, rửa tiền. Và đã thực hiện phong tỏa 127,271 bitcoin (ước tính trị giá tương đương 15 tỉ USD) của Chen Zhi liên quan tới hành vi gian lận, rửa tiền. Số bitcoin này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ.

Chen Zhi (còn gọi là “Vincent Chen Zhi”) gốc Hoa, là người đứng đầu Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, hoạt động dưới bình phong trong kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính và dịch vụ tiêu dùng.

Mai Quốc Ấn – Phận dân và đại cải cách

Tôi hay mua sương sa, sương sáo của một cặp vợ chồng già chở nhau bằng xe đạp và bán ở vỉa hè chợ Tân Định, Quận 1 (số 86-88 Nguyễn Hữu Cầu).

Cặp vợ chồng già ấy không xài điện thoại, chẳng có app banking để chuyển tiền. Nếu lực lượng chức năng mà yêu cầu họ truy xuất nguồn gốc hàng hóa và xuất hóa đơn cho số sương sa, sương sáo chỉ khoảng 150-200 ngàn đồng/ngày mà họ bán thì bất khả. Phạt những phận dân như thế rất dễ.

Và đó không phải là trường hợp duy nhất đối diện với việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp.

Mai Quốc Ấn - Truy hàng giả

 

Cuộc tháo chạy của hàng giả, hàng không có nguồn gốc gần đây tạo một cảm giác rất thú vị.

Nó mở ra một thời đại mới về kinh doanh hàng hóa mà ở đó ngay cả các kiến thức, kinh nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng là lợi thế cạnh tranh. Điều này sẽ giảm khá sâu sự thao túng kinh tế của những kẻ giấu mặt, bao gồm bọn giấu mặt màng màu sắc Hoa Nam và bọn giấu mặt từ các “sân sau”.

Việc truy xuất nguồn gốc trong kinh doanh cũng giúp phanh phui ra đường dây rửa tiền.

Hiếu Lam Giang – Thị trường vàng bị quyền lực ngầm thao túng khủng khiếp

Cuối cùng thì những nghi ngờ, đồn đoán về sự thao túng thị trường vàng cũng đã được xác thực bằng loạt kết luận thanh tra vừa công bố chiều 30/05/2025 từ Ngân hàng Nhà nước.

Sáu bản kết luận thanh tra đối với 4 "ông lớn" ngành vàng DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng hai ngân hàng thương mại ; cho thấy một bức tranh u ám đến mức có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi vi phạm.

Những gì bị bóc trần khiến công luận không khỏi sửng sốt. Từ gian lận trong giao dịch, sai phạm trong phòng chống rửa tiền, cho đến bán khống vàng một cách có hệ thống, tất cả đều phơi bày sự méo mó, mờ ám của một thị trường vốn được cho là "tài sản an toàn".

Dương Quốc Chính - Trương Mỹ Lan lừa đảo hay rửa tiền ?

Đợt trước anh em đấu tố bà Lan kinh quá, ý là lừa dân. Lúc đó mình đã dự là chưa biết thế nào đâu, vì bả quá nhiều tiền và bất động sản, chưa chắc đã thiếu tiền trả đâu. Chẳng qua bị ép thì bán không được giá, sẽ bị thiệt nhiều.

Ở lần xử này mới lòi ra đống tiền bả cho vay, toàn vài ngàn tỉ một, rồi vài mảnh đất vài chục ngàn tỉ nữa. Mà hình như nợ trái phiếu có 30 ngàn tỉ thôi.

Hiện đã lòi ra hai đại gia bất động sản là Novaland và Bitexco cầm tiền của bả rồi. Hóng Vin nữa, có khi cũng có mà chưa tiện khai!

Dương Quốc Chính - Bà Lan bị thêm tội rửa tiền

Ở các bài về Vạn Thịnh Phát mình đã dự bà Lan chắc phải rửa rất nhiều tiền, chứ không chỉ có chuyện tham ô ở SCB.

Bây giờ kết luận điều tra lần 2 đã nêu rõ bà Lan bị kết tội rửa tiền, nhận từ nước ngoài về tận 3 tỉ đô, đem ra nước ngoài 1,5 tỉ. Mình nghĩ đây mới là tội danh chính, và có từ trước khi bà ấy mua SCB. Khả năng là rửa tiền bẩn từ Hồng Kông.

Lưu ý là nhận về 3 tỉ, chuyển đi có 1,5 tỉ, thế nên suy luận của mình ở các bài trước cũng có lý. Lúc đó mình bảo không thể có chuyện Vạn Thịnh Phát chỉ mỗi rút tiền từ SCB ra mà sống khỏe 10 năm như vậy, phải có nguồn tiền khác nuôi họ. Họ dùng SCB để rửa tiền thì đúng hơn là chỉ để tham ô.

Dương Quốc Chính - Chị Lan có rửa tiền hay không ?

Vụ Vạn Thịnh Phát, mình cho là không nên loại trừ tình huống chị Lan là kẻ rửa tiền cho Tàu thông qua kênh của ông Chu Lập Cơ.

Chúng ta vẫn biết, người Tàu đầu tư bất động sản chui ở Việt Nam rất nhiều. Ông Chu là người Tàu, cũng có nhiều quan hệ với bên Hồng Kông. Bển lại là đất Tam Hoàng, xã hội đen nhiều, cần rửa tiền nhiều. Mà anh em rửa tiền nó đâu cần lãi. Ví dụ 10 đồng bẩn tẩy thành 7 đồng sạch là Ok rồi.

Việt Nam cũng là thiên đường rửa tiền, vì có thể tiêu tiền mặt nhiều. Đã có mấy vụ mafia rửa tiền ở Việt Nam qua các dự án bất động sản. Có đăng báo hẳn hoi sau khi vỡ lở, vụ gì ở Nha Trang đó.

Dương Quốc Chính - Vụ Vạn Thịnh Phát sẽ phức tạp thế nào ?

Mấy hôm rồi báo chí đăng tin vụ Vạn Thịnh Phát là dựa trên nguồn kết luận điều tra của C03, coi như một chiều thôi. Nhưng mà để xử được họ cũng không đơn giản đâu.

Bởi vì theo kết luận điều tra mình thấy Vạn Thịnh Phát hầu như không dùng chuyển khoản qua ngân hàng mà toàn chơi tiền mặt, chở nguyên xe tiền. Đúng bài của mafia, rửa tiền, sẽ khó kiểm soát dòng tiền.

Hơn nữa, việc mua bán tài sản, cổ phần...còn không qua giấy tờ, mà trao đổi miệng, như vụ với Nguyễn Cao Trí. Bà Lan chuyển tiền còn thông qua người giúp việc! Mà hàng ngàn tỉ có ít đâu. Y chang như đưa tiền hối lộ vậy. Dự là các khoản chi khác cũng dùng cách tương tự. Rồi việc nhờ người đứng tên cổ phiếu nữa. Nhiều khi là không có giấy tờ gì cả, chỉ bằng niềm tin và có lẽ ràng buộc bằng luật ngầm.

Dương Quốc Chính - Vạn Thịnh Phát vay tiền để làm gì ?

 

Mấy hôm nay theo dõi vụ Vạn Thịnh Phát, mình cố tìm hiểu xem dòng tiền mà hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát rút từ SCB dùng để làm gì? Nhưng đến giờ thì thấy rằng họ dùng để phát triển bất động sản là không nhiều.

Phát triển bất động sản tức là làm giống như Vinhomes hay Novaland, tức là đầu tư xây dựng nguyên khu đô thị lớn hàng trăm đến vài trăm hecta rồi bán lấy lãi.

Còn kiểu của Vạn Thịnh Phát thì cũng có phát triển bất động sản như vậy nhưng quy mô khá nhỏ, chỉ vài chục hecta. Dự án lớn nhất là Mũi đèn đỏ ở quận 7 thì lại chưa được phê duyệt, tức là chưa có chi phí gì nhiều. Dường như Vạn Thịnh Phát chủ yếu mua lại các bất động sản trung tâm, điển hình như tòa The One ở quận 1 hay các tòa nhà ở đường Nguyễn Huệ, quận 1…

Dương Quốc Chính - Vạn Thịnh Phát rút ruột ngân hàng thế nào ?

 

Bài của bà Lan Vạn Thịnh Phát mình thấy không có gì mới cả, các vụ án khác liên quan tới ngân hàng như ACB, Ocean Bank đều dùng cách tương tự. Thế mà sao lại làm được 10 năm chả cơ quan chức năng nào biết?

Bài đại khái là thâu tóm lấy một vài ngân hàng, tất nhiên cũng cần vốn lớn cỡ 10 ngàn tỉ trở lên. Xong rồi rút ruột ngân hàng đó bằng cách khoản vay dưới chuẩn (kê khống tài sản thế chấp, chế ra dự án để vay...).

Nhưng họ làm được 10 năm trong khi ngân hàng vẫn luôn phát triển tốt, thì sao gọi là lừa đảo? Thấy có gì sai sai! Vì SCB cho tới lúc bị kiểm soát cũng vẫn là ngân hàng mạnh khỏe chứ đâu phải yếu kém gì? Thế là sức khỏe ảo à?

Dương Quốc Chính - Cúng dường và rửa tiền

 

Sau tết là mùa gặt của các shark tăng. Thế bên Bộ Tài chính mới ra thông tư quản lý thu chi tiền công đức.

Đối với lễ hội đã có quy định về minh bạch thu chi, có sổ sách kế toán đàng hoàng. Nhưng đối với chùa thì chưa có quy định về minh bạch tài chính. Vì thế chùa vẫn là nơi rửa tiền yêu thích của quan lại thông qua tiền cúng dường.

Đại khái doanh nghiệp thay vì cúng dường cho quan thì quay ra cúng cho chùa. Quan không nhận tiền doanh nghiệp cho nó lành. Sau đó chùa thu phế vài chục % rồi gửi lại quan.

Viện Công tố Châu Âu bắt đầu hoạt động từ 01/06

Đăng ngày: 01/06/2021 - 11:45

Sau những thủ tục nhiêu khê kéo dài, Viện Công tố Châu Âu rốt cuộc cũng đi vào hoạt động kể từ hôm nay 01/06/2021. Viện sẽ xử lý các vụ vi phạm về tài chính châu Âu, chẳng hạn như gian lận ngân sách chung của Liên hiệp. 

Trụ sở Viện Công tố Châu Âu đặt tại Luxembourg, công tố viên trưởng là Laura Codruta Kövesi, cựu viện trưởng Viện Kiểm sát chống tham nhũng Rumani. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Bénazet cho biết thêm chi tiết :

« Cho đến nay, Cơ quan châu Âu chống gian lận (OLAF) phụ trách việc giám sát các nguồn quỹ của châu Âu, nhưng chỉ giới hạn ở việc chuyển giao kết quả điều tra cho nhiều hệ thống tư pháp quốc gia, và đề nghị khởi tố.

Ám sát, rửa tiền, bán hộ chiếu…tiểu quốc Malta làm xấu mặt EU

Biểu tình tại Valletta, Malta ngày 02/12/2019 đòi công lý trong vụ ám sát nhà báo điều tra Daphne Caruana Galizia.

Đăng ngày 04-12-2019 Sửa đổi ngày 04-12-2019 17:16

Liên quan đến tình trạng lộn xộn gần đây tại Malta, đất nước nhỏ bé là thành viên Liên hiệp Châu Âu (EU), bài xã luận của Le Monde nhấn mạnh « Châu Âu phải hành động để chống nạn tham nhũng ».

Ngày 16/10/2017, nhà báo Daphne Caruana Galizia bị ám sát, bị thiêu sống khi một quả bom gài trong xe phát nổ. Bà đang điều tra một vụ tham nhũng có liên quan đến các quan chức cấp cao. Sự kiện này không phải đã xảy ra tại một nước độc tài xa xôi nào đó, mà ở Malta, quốc gia nhỏ nhất trong Liên hiệp Châu Âu. Hơn hai năm đã trôi qua, điều tra của cảnh sát vẫn dậm chân tại chỗ. 

Tuy ba kẻ thủ ác có liên quan đến mafia đã bị bắt, nhưng kẻ chủ mưu cho đến nay vẫn là bí mật, việc bắt được một tay trùm cờ bạc đã bất ngờ giúp tăng tốc cho cuộc điều tra. Được bảo đảm không truy tố, người này đã khai ra một doanh nhân quyền lực là Yorgen Fenech. Đại gia này khai tiếp Keith Schembri, chánh văn phòng và là bạn thân của thủ tướng Joseph Muscat. Nhưng ông Schembri, người bị nhà báo Daphne tố giác ăn hối lộ vẫn được tự do và không bị khởi tố, các nhà báo bị ngăn chận thô bạo, thủ tướng giữ im lặng…

Một nhà báo bị Bắc Kinh trục xuất vì bài viết về em họ Tập Cận Bình

Tề Minh (Ming Chai), em họ Tập Cận Bình. Ảnh của The Age.

Đăng ngày 30-08-2019 Sửa đổi ngày 30-08-2019 18:42

Một nhà báo của Wall Street Journal làm việc tại Trung Quốc bị trục xuất vì bài viết về em họ của ông Tập Cận Bình, tin này được Bắc Kinh và tờ báo Mỹ xác nhận hôm nay 30/08/2019.

Vương Xuân Hàn (Chun Han Wong), công dân Singapore, là phóng viên thường trú tại Bắc Kinh từ năm 2014. Hồi tháng Bảy, ông cùng với đồng nghiệp Philip Wen viết bài về cuộc điều tra của chính quyền Úc nhắm vào Tề Minh (Ming Chai), em họ của chủ tịch Trung Quốc. Cha Tề Minh là Tề Nhuệ Tân (Qi Ruixin), em ruột của bà Tề Tâm (Qi Xin), mẹ của Tập Cận Bình.

Wall Street Journal khẳng định, ông Tề Minh nằm trong tầm ngắm của tình báo Úc, trong khuôn khổ một cuộc điều tra về tội phạm có tổ chức, rửa tiền và buôn người, có liên quan đến Trung Quốc.

Hoàng Hải Vân - Xây chùa để rửa tiền tham nhũng

Chùa Bái Đính của tập đoàn Xuân Trường được coi là "lớn nhất Đông Nam Á". Ảnh lấy từ Zing.vn. Chú thích của tác giả.

Khi Việt Nam đang hội nhập sâu vào thế giới, luật pháp đang minh bạch từng bước, nhiều luật lệ đang trong quá trình liên thông với quốc tế. Do đó, tiền tham nhũng mang ra tiêu dùng hay đầu tư sẽ khó dần, gửi ra nước ngoài thì không hề dễ nếu như không được rửa, chỗ có thể để trong nước thì đang thu hẹp. 

Nghe nói có một số quan chức biến tiền tham nhũng thành vàng thành kim cương rồi đào hầm trong nhà để cất, thỉnh thoảng xuống … ngắm. Thiệt là cực khổ cho các quan chức của ta, kiếm tiền thì dễ nhưng dùng tiền lại khó vô cùng. Nhưng, như người ta thường nói, cái khó ló cái khôn.

Những nỗ lực dùng quyền thế để thiết lập đường dây tham nhũng khép kín, ví dụ như sử dụng Tổng cục Tình báo Bộ Công an đưa các hoạt động cướp đoạt tài sản công vào vòng bí mật để cho luật pháp không thể sờ gáy, và dùng chính cơ quan siêu quyền lực kia để rửa tiền thông qua những công ty bình phong xem ra không thể là kế lâu dài được. Cho nên các vị phải tính những kế song song. Một trong những kế hữu dụng lâu dài nhất là đưa tiền tham nhũng vào chùa để rửa.

Thái Lan : Một nhà sư hoàn tục lãnh án 114 năm tù vì gian lận

Wiraphon (Wirapo)l Sukphol, nhà sư Thái Lan hoàn tục tới Tòa hình sự, ở Bangkok, Thái Lan, ngày 09/08/2018.

Đăng ngày 09-08-2018 Sửa đổi ngày 09-08-2018 15:57

Một nhà sư Thái Lan hoàn tục, bị dẫn độ từ Hoa Kỳ về năm ngoái, hôm nay 09/08/2018 đã bị kết án 114 năm tù vì tội gian lận và rửa tiền.

Nhà sư Wiraphon Sukphon, 39 tuổi, pháp danh là Luang Pu Nen Kham, bị tòa tuyên phạt vì tội rửa tiền, gian lận, vi phạm luật an ninh mạng vì quyên góp trên internet. Nhà sư này còn bị buộc phải bồi thường 28,6 triệu baht (tương đương 743.000 euro) cho 29 mạnh thường quân đã khởi kiện.