Mai Phan Lợi - Bắt Tổng Giám đốc PNJ-LAB: Vạch trần đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, doanh thu 280 tỉ

 

Một cú sốc lớn vừa giáng xuống thị trường kim cương Việt Nam khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương cực lớn, khởi tố 22 bị can.

Đáng chú ý nhất, cầm đầu khâu “hợp thức hóa” lại là Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TPHCM – Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc Tập đoàn PNJ.

1. Quy mô đường dây: 141 chuyến, 28.000 viên, 280 tỉ đồng

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ. Tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỉ đồng.

Ngày 20/06/2026, Công an Thanh Hóa chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và thiết bị lưu trữ. 

 

2. Thủ đoạn “kim thiền thoát xác”: Từ GIA thành PNJ-LAB

Điểm khiến dư luận rúng động nhất là vai trò của Đặng Ngọc Thảo. PNJ-LAB vốn là một trong những đơn vị giám định đá quý uy tín nhất Việt Nam. Với cương vị Tổng Giám đốc, Thảo bị cáo buộc đã **câu kết với các đối tượng khác mua kim cương nhập lậu bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA với giá rẻ.

Lợi dụng kiến thức chuyên môn, Thảo trực tiếp mài mã số GIA được khắc laser trên cạnh viên kim cương, sau đó khắc lại mã số mới của PNJ-LAB. Cuối cùng, Thảo cấp giấy chứng nhận kiểm định mới mang tên PNJ-LAB cho những viên kim cương này để bán cho khách hàng kiếm lời.

Cơ quan điều tra nhấn mạnh: Giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng. PNJ-LAB là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm mình kiểm định. Nhưng vì mục đích vụ lợi, Thảo đã làm trái quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan kiểm định và niềm tin của thị trường.

 

3. Sơ đồ đường dây: Từ Hồng Kông về TPHCM, An Giang, Hà Nội

Quá trình điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích:

1.  Abhishek Deepak Patel, sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ: Giữ vai trò quản lý hàng hóa, quản lý tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam.

2.  Trịnh Quang Chung, sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai: Trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

3.  Đặng Ngọc Sơn, sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, TPHCM: Tiếp nhận hàng từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội.

4.  Trần Thị Hằng, sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM: Đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

4. Hệ lụy: Cú đấm thẳng vào “tấm khiên” cuối cùng của thị trường

Vụ án này xảy ra đúng lúc niềm tin của người tiêu dùng vào kim cương đang ở mức thấp nhất sau chuỗi khủng hoảng Kim Lý, Tâm Luxury, Long Ngọc Luxury tháng 5-6/2026. Nếu trước đây, khách hàng còn bấu víu vào tờ giấy kiểm định của PNJ-LAB như một “bảo chứng” cuối cùng, thì nay chính người đứng đầu đơn vị này bị khởi tố về hành vi buôn lậu và làm giả xuất xứ kim cương.

Hậu quả là kép: Thứ nhất, hàng chục nghìn viên kim cương không rõ nguồn gốc, sai thông số đã lưu hành trên thị trường, người mua gần như không thể phân biệt.

Thứ hai, uy tín của cả ngành kiểm định độc lập tại Việt Nam bị đặt dấu hỏi lớn. Khi chính lab uy tín nhất cũng có thể “phù phép” giấy tờ, thì khách hàng biết tin vào đâu?

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Với người tiêu dùng, vụ án là lời cảnh tỉnh đắt giá: trong một thị trường mà ngay cả “trọng tài” cũng có thể nhúng chàm, thì kim cương không còn là “tài sản cất giữ” an toàn.

Với các doanh nghiệp, đây là hồi chuông buộc phải tái cấu trúc toàn diện: minh bạch nguồn gốc, tách bạch tuyệt đối giữa kiểm định và kinh doanh, và xây dựng quỹ bảo chứng thanh khoản nếu không muốn sụp đổ như hiệu ứng domino vừa qua.

MAI PHAN LỢI 02.07.2026