Theo QĐ/11/2023/QĐ-TTg, từ 01/12/2023, mọi
giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Mà,
giá nhà đất ở hóc bà Tó cũng trên 400 triệu đồng, như vậy NHNN yên tâm vì không
có thằng công nhân hay bà hàng rong nào dám mua bất động sản để rửa tiền!
Hành vi nộp lại "tiền khắc phục hậu
quả" của bị cáo không phải là giao dịch dân sự hay thương mại nên không phải
báo với NHNN. Nhưng tôi kính mong bà Nguyễn Thị Hồng, ông Đào Minh Tú chịu khó
theo dõi để biết dòng tiền mặt hàng ngàn tỉ đang nằm ở đâu?
Mặc dù, chỉ bị khởi tố không bị tạm giam,
nhưng ngày 02/01/2024, nguyên bí thư và chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến
và Nguyễn Đình Xứng đã nộp 22,5 tỉ đồng/người. Ngày 03/01/2024, sau khi chủ tịch
tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt, gia đình ông đã nộp 4,2 tỉ đồng (Tiền tươi,
vì nếu gửi ngân hàng là bị phong tỏa tài khoản).