Lưu Nhi Dũ - Vạn Thịnh Phát, vụ án lịch sử: Ai thất bại?

Hôm nay vụ án Vạn Thịnh Phát đưa ra xét xử bị can Trương Mỹ Lan. Trong lịch sử tố tụng nước ta, có lẽ đây là vụ án lớn nhất.

Bị can lớn nhất, là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng SCB, nơi bà này là cổ đông chính; gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỉ đồng. Đây là số tiền quá lớn, nhiều lần tôi thử hình dung ra nó lớn đến cỡ nào mà cũng không thể hình dung nổi! Nhẩm tính, cứ 24 tỉ đồng Việt Nam là 1 triệu USD, thì 415.000 tỉ đồng là 17.291,6667 triệu USD!

Nói thiệt, tính tới đây rồi mà tôi cũng không thể hình dung số tiền này nó lớn như thế nào!

Trần Thị Sánh - "Cụ đại án" ?

 

Cách đây mấy năm, Nguyễn Bắc Son tham nhũng hơn 3 triệu đô la đã thấy kinh khủng khiếp và được coi là đại án.

Rồi vụ “Chuyến bay giải cứu” với mấy chục quan chức tham nhũng hàng trăm tỉ trên xương máu của đồng bào mình cũng được gọi là đại án, trong đó có mấy kẻ bị tử hình.

Vụ kit test sắp đưa ra xét xử với cả trăm kẻ tham nhũng cũng là đại án, với không biết bao nhiêu là tiền tỉ.

Võ Đức Phúc - Vạn Thịnh Phát, cái tên gây sợ hãi cho một số nhà báo

 

Giờ ai nghe cái tên Vạn Thịnh Phát đều thấy "sợ" và không muốn liên quan, đặc biệt là giới báo chí.

Chỉ mới vài năm trước, nhà báo nào quen được Vạn Thịnh Phát hoặc nữ chủ nhân có lẽ đều cảm thấy may mắn hơn đồng nghiệp khác.

Nhưng giờ, nghe đồn một danh sách tương đối không ngắn trong giới báo chí bị sao quả tạ chiếu vì có dây mơ với Vạn Thịnh Phát, nên trong giới bàn tán xôn xao. Ra đường ai hỏi có quen Vạn Thịnh Phát không, liền trả lời ngay không suy nghĩ "À không quen". Thế có cầm tiền Vạn Thịnh Phát không đấy, thì chưa đợi hỏi hết câu, nhà báo đã trả lời luôn "Không, cầm đ*o đâu".

Mai Bá Kiếm - Trương Mỹ Lan, "thống đốc độc quyền quản lý SCB"

 

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm từ 85 % đến 91,5 % cổ phần Ngân hàng SCB. Qua đó nắm quyền chỉ đạo, thực chất là thao túng toàn bộ Ngân hàng SCB để phục vụ các mục đích của mình.

Trong 10 năm Trương Mỹ Lan thao túng toàn bộ SCB, có ba đời thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Bình "ruồi" (4 năm), Lê Minh Hưng (4 năm) và Nguyễn Thị Hồng (2 năm).

Nhưng họ đã không tổ chức, chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng SCB (theo khoản 2, điều 8 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010).

Ngô Nhân Dụng - Những con chuột lớn nhất nằm trong lọ

Tờ báo South China Morning Post tỏ ý thương mấy cái thùng styrofoam trong trắng vô tội, bị “mang tiếng xấu” oan vì dính vào các vụ tham nhũng, hối lộ “cấp cao” ở Việt Nam.

Khi các nước cộng sản cho tư nhân được làm ăn, đổi mới kinh tế nhưng vẫn giữ chế độ độc tài, người ta thường báo động sẽ diễn ra cảnh “tư bản hoang dã.” Nhưng “Tư bản hoang dã” vào thế kỷ 19 ở Âu Mỹ cũng không “rừng rú” bằng xã hội Việt Nam bây giờ.

Thí dụ chuyện ngân hàng. Các ngân hàng ở Anh, Hòa Lan, Mỹ đã đặt ra các luật lệ từ thế kỷ 16, 17. Họ đặt ra luật lệ, ai cũng phải tuân hành. Vì đó là cách tốt nhất để làm ăn, kiếm tiền. Họ biết nếu bỏ qua các luật lệ này thì cuối cùng chính họ bị thiệt hại. Vì nếu không tin tưởng, chẳng ai thèm gửi tiền nữa. Muốn được công chúng tín nhiệm hơn, họ yêu cầu có người ngoài đóng vai kiểm soát. Chính phủ lập ra các cơ quan giám sát để bảo vệ dân chúng nhưng cũng bảo vệ uy tín các ngân hàng. Sống trong luật lệ minh bạch như vậy thì không thể gọi họ là “rừng rú.”

Huy Đức - Từ vụ Trương Mỹ Lan nhìn lại chính sách ngân hàng qua các đời thống đốc

 

Nhìn khối lượng tài sản kê biên trong vụ Vạn Thịnh Phát, không khỏi không liên hệ tới vụ Nước Hoa Thanh Hương.

Ngày 10-03-1990, khi khám nhà, “bắt khẩn cấp” Nguyễn Văn Mười Hai, công an phát hiện một lượng tiền mặt lên tới 15,5 tỉ đồng, một lượng vàng thoi nặng 149,88 ký. Ngoài ra, Mười Hai còn có 18 căn nhà và 20 chiếc xe hơi, trong đó có những chiếc Mercedes mà ở Việt Nam chưa ai từng có.

Nguyễn Văn Mười Hai huy động vốn không phải để sản xuất. Số tiền ông ta “huy động” từ 160 nghìn người lên đến 154,7 tỉ đồng, tương đương với 77 nghìn lượng vàng tính theo giá năm 1990, trong khi tổng số nước hoa Thanh Hương bán được chỉ là 1,193 tỉ.

Trần Văn - Đọc Kết Luận Điều Tra vụ Vạn Thịnh Phát: Luật pháp có thể... đút túi? (3)

 

Sự tùy tiện trong diễn giải và áp dụng pháp luật còn thể hiện ở chuyện bỏ qua, “không xem xét trách nhiệm hình sự” cho bảy viên chức (ba của KTNN, ba của Cơ quan TTGS NH thuộc NHNN, một của TTCP) là thành viên Đoàn Thanh tra SCB.

Trong Kết luận điều tra (KLĐT) vụ án “xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan”, Cơ quan Điều tra (CQĐT) không chỉ bày ra sự tùy tiện vừa đáng ngại, vừa đáng ngờ khi diễn giải và áp dụng pháp luật.

Chẳng hạn cùng nhận tiền để làm ngơ cho SCB hưởng lợi nhưng CQĐT xác định chỉ có bà Đỗ Thị Nhàn - Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng (TTGS NH) 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phạm tội “nhận hối lộ”.

Hà Phan - Trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ngân hàng SCB đoạt 72 giải thưởng 'tốt nhất'!

 

Trớ trêu thay, ngay trong giai đoạn Lan chở hàng trăm ngàn tỉ từ SCB "của Điệp" về nhà thì SCB nhận giải “Ngân hàng vì trách nhiệm cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2021”.

Đầu 2022 ngân hàng Lan nhận hàng loạt giải thưởng nhất, số 1 Việt Nam, nhưng cuối năm Lan vô lò, và SCB vào luôn diện kiểm soát đặc biệt! Danh không hão, vì Lan mua danh của cả Ta lẫn Tây để lùa tiền đồng bào vào rọ cho nhanh, cho nhiều.

Kiểu như Lan đã, sẽ rất nhiều và Lan chỉ là một trong số đó - bỏ tiền mua danh ảo để kiếm tiền thật, và cuối cùng thì dân đen vẫn là nạn nhân đau đớn nhất. Chẳng riêng gì ngân hàng mà ngành nào hầu như cũng rứa, từ ông tiến sĩ dỏm, giáo sư thiếu "liêm chính" đến doanh nhân thiếu tâm thừa tiền...

Trần Văn - Đọc ‘Kết Luận Điều Tra’ vụ Vạn Thịnh Phát: Chết và hóa giải trách nhiệm (2)

 

Vụ tự tử của ông Nguyễn Ngọc Dương, 49 tuổi, xảy ra đúng một tuần sau khi năm bị can đầu tiên trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt. Vào thời điểm đó...

Quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng với quyết định khởi tố và tạm giam năm bị can đầu tiên được ký và thực hiện ngày 7/10/2022 nhưng trước đó một ngày – hôm 6/10/2023 – ông Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt) đột tử tại tư gia (1). 

Vào thời điểm đó, dựa vào các thông tin trên mạng xã hội, tờ Người Việt cho biết, ông Thành “té lầu” (2). Việc ông Thành “bất đắc kỳ tử” chỉ trước khi những cá nhân dính líu sâu đến hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố và tạm giam một ngày có phải là ngẫu nhiên không?

Trần Văn - Đọc ‘Kết Luận Điều Tra’ vụ Vạn Thịnh Phát: Chết và hóa giải trách nhiệm (1)

 

Vấn đề đầu tiên là hàng loạt những trường hợp đột tử có liên quan đến việc khởi tố vụ án song Kết luận điều tra (KLĐT) chỉ xác định gọn lỏn “đã chết”.

Phần 1

Nếu có và chịu khó dành thời gian đọc hết 300 trang “Kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Tham ô tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan” mà ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thiếu tướng Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của Bộ Công an - ký ngày 12/11/2023. 

Hẳn sẽ nhận ra nơi soạn và phát hành văn bản này chưa “xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ” như quy định tại Điều 15 của Bộ Luật Tố tụng hình sự (TTHS) (1).

Hà Phan - Thế đấy, Điệp ơi!

 

Với chút ít kiến thức kinh tế của dân khối C thi ba môn 10 điểm, tôi đủ để hiểu chẳng nhà băng Việt nào cho bà Lan hay Vạn Thịnh Phát vay cùng lúc hơn 1 triệu tỉ, như một số tỏ ra cao nhân mỉa mai giễu cợt!

Đấy là tổng số tiền hơn chục năm ròng vòng qua đảo lại, xào tới quay lui của nhóm làm thì ít rút ruột khá nhiều này.

Còn 304 ngàn tỉ bả chiếm đoạt, là con số mà cũng từng ấy năm tài sản 3 đồng định giá 10 đồng, rút ra ném vào thùng xốp chở về nhà rồi đi đâu đấy hay mua bán cái gỉ cái gì, mà có khi giai đoạn 2,3 của vụ án này dân tình mới rõ.

Nguyễn Thông - Ai sẽ trả tiền SCB?

 

Những ngày này năm trước (2022) chứ đâu xa. Nhớ mấy hôm cuối tháng 11.2022 ấy, tôi đi qua mấy trụ sở, phòng giao dịch của ngân hàng SCB thấy đông nghẹt người. Phát hoảng, hỏi ra thì biết người dân tới rút tiền, lo bị mất sau khi đại gia Trương Mỹ Lan bị bắt.

Vẫn nhớ rất rõ, trước tình hình căng, chính quyền, công an, ngân hàng nhà nước, báo chí mậu dịch cùng lên tiếng trấn an dân chúng. Nói người dân đừng lo lắng, đừng rút tiền, tiền ở đâu thì còn đó, không có gì mà lo...

Đồng thời đề nghị nhà nước xử lý nghiêm những thế lực thù địch, lợi dụng đục nước béo cò, tung tin kích động, xuyên tạc, gây rối, gây hoang mang, kích động dân chúng đi rút tiền.

Lê Học Lãnh Vân - Nặng bao nhiêu ?

 

Số tiền khủng của bà Trương Mỹ Lan, mười mấy tỉ đô la, nếu quy ra tiền Việt thì nặng bao nhiêu?

Có người cân một cọc một ngàn tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng Việt Nam, rồi từ đó mà tính ra số tiền của bà Lan nặng bao nhiêu trăm tấn, bao nhiêu ngàn tấn.

Tôi không quan tâm tới trọng lượng số tiền đó, nhưng lại quan tâm tới những trọng lượng khác.

Hà Phan - Trăn trở !

 

Vừa gặm ổ bánh mì bên vệ đường anh vừa tự hỏi, hơn 100 ngàn tỉ bà Lan cho lính chở về nhà rồi đi về đâu, liệu có rơi trước hẻm phòng trọ một ít ?

Nghĩ đến đấy anh cười ruồi lão Dũng Tân Hoàng Minh. Nhìn phông bạt hoành tráng thế mà cả nhà đi lừa bà con được có 8.800 tỉ, không bằng tiền lẻ chị Lan bỏ thùng xốp!

Từ ngày báo đăng kết luận vụ Vạn Thịnh Phát, anh cũng tự thấy mình sang hẳn lên, toàn nói với nghĩ đến trăm ngàn tỉ !

Nguyễn Ngọc Chu - Ba vấn đề liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát ?

 

1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát, về 3 tội: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Đưa hối lộ [1].

Trong khối tài sản kê biên của bà Trương Mỹ Lan có 1.237 bất động sản [2]. Bà Trương Mỹ Lan là chủ của nhiều dự án bất động sản tại các khu đất vàng của TP HCM [3] như Times Squares, Khách sạn Duxton, Union Square …

Câu hỏi là:  Việc chuyển giao các khu đất vàng cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tuân thủ theo đúng pháp luật chưa? Có bỏ sót tội phạm trong lĩnh vực này không? Hay là sẽ xem xét vấn đề này trong các trường hợp khác?

Lưu Nhi Dũ - Vụ Vạn Thịnh Phát : « Có thể là bề nổi của tảng băng bị vỡ, và còn những tảng băng khác chưa vỡ »

“Công tác phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực thời gian qua đạt được nhiều kết quả rất khích lệ, góp phần giảm tội phạm… Tuy nhiên các loại tội phạm có loại giảm không nhiều, nhiều loại lại tăng.

Nhất là tài sản bị thiệt hại qua các vụ án tăng hơn 450%, số vụ giết người tăng 12,65%, cướp tài sản tăng 44,4%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 61,52%... Tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng hơn 51% số vụ, số người tăng hơn 96%, trong đó tội nhận hối lộ tăng 346%”.

“Đã xuất hiện băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức với nhiều đối tượng tham gia in ấn mua bán bằng cấp, giấy tờ giả ở nhiều địa phương; vụ tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy được giấu trong tuýp kem đánh răng... là hiện tượng bất thường”.

Hà Phan - Thời cả nước đi buôn đất đã qua và nên qua

Không phải ngẫu nhiên hay trùng hợp mà các đại gia nước mình dính lao lý, đại đa số đều vướng vào bất động sản!

Từ những cái tên đình đám như Dũng Tân Hoàng Minh, Quyết FLC, Dương Bạch Diệp, Đinh Trường Chinh... cho đến kinh khủng nhất là Lan Vạn Thịnh Phát gần đây đều vì nhà đất mà tiêu! Nhà Tân Hiệp Phát tiếng là chỉ nước giải khát nhưng mấy năm qua họ thâu tóm biết bao đất vàng.

Không hẳn vì mảng này lợi nhuận cao, rủi ro lắm, mà cái cách họ lũng đoạn, thao túng và dùng chiêu chơi trò mới dẫn đến kết cục đau đớn. Vụ bà Lan thông tin được cung cấp đến đâu nên bàn đến đó, dù điều này tiếng kia rộn ràng và ngầm hiểu từ lâu.

Mai Bá Kiếm - Thánh Gióng "cái" Trương Mỹ Lan !

 

Theo Việt điện u linh tập, Thánh Gióng (hiệu Phù Đổng Thiên Vương) thuộc giống đực, sinh ra ở làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Khi còn nằm nôi, ông nghe sứ giả của vua kêu gọi thanh niên tòng quân chống giặc Ân. Thánh Gióng rùng mình cao thêm 1 trượng, xin vua cấp thanh gươm và con ngựa sắt. Sau khi dẹp xong giặc Ân, Thánh Gióng cưỡi ngựa lên núi Vệ Linh bay về trời!

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp (TM&CN) Việt Nam, Thánh Gióng "cái" Trương Mỹ Lan được "Hội Ba Vua" sai xuống nước Việt lừa đảo 304.000 tỉ đồng!

Lưu Trọng Văn - Nhân quả đã tới

 

Gặp dân biểu Việt Nam Cộng Hòa Trần Quý Phong ở Atlanta, Mỹ gã hỏi, ông có đơn từ đòi lại khu khách sạn Catinat với vũ trường Đêm Màu Hồng không?

Ông Phong đáp: Bao đơn từ gửi khắp nơi, gửi cả bà Trương Mỹ Lan mà không có bất cứ ai trả lời.

Ông Phong kể gần đây về Sài Gòn ông đi qua khu đất trên đường Nguyễn Huệ và Tự do (Đồng Khởi ngày nay), giờ là toà nhà Time Square đồ sộ hiện đại với khách sạn 6 sao duy nhất ở Việt Nam mà rớt nước mắt. Của mình mà mình không được bước vào. Của mình mà bà con Sài Gòn mình trú mưa bị xua đuổi.

Dương Quốc Chính - Vụ Vạn Thịnh Phát sẽ phức tạp thế nào ?

Mấy hôm rồi báo chí đăng tin vụ Vạn Thịnh Phát là dựa trên nguồn kết luận điều tra của C03, coi như một chiều thôi. Nhưng mà để xử được họ cũng không đơn giản đâu.

Bởi vì theo kết luận điều tra mình thấy Vạn Thịnh Phát hầu như không dùng chuyển khoản qua ngân hàng mà toàn chơi tiền mặt, chở nguyên xe tiền. Đúng bài của mafia, rửa tiền, sẽ khó kiểm soát dòng tiền.

Hơn nữa, việc mua bán tài sản, cổ phần...còn không qua giấy tờ, mà trao đổi miệng, như vụ với Nguyễn Cao Trí. Bà Lan chuyển tiền còn thông qua người giúp việc! Mà hàng ngàn tỉ có ít đâu. Y chang như đưa tiền hối lộ vậy. Dự là các khoản chi khác cũng dùng cách tương tự. Rồi việc nhờ người đứng tên cổ phiếu nữa. Nhiều khi là không có giấy tờ gì cả, chỉ bằng niềm tin và có lẽ ràng buộc bằng luật ngầm.